Что за организация обэп

Если Вам срочно нужна консультация по поводу защиты при проверке ОБЭП (ОЭБ) в Москве или других регионах, звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65, краткие консультации представляются бесплатно.

Также вы можете пригласить адвоката в офис для консультации с изучением документов.

Что такое ОБЭП (ОЭБ) и что он проверяет?

Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью в современной России, у вас есть все шансы привлечь к себе пристальное внимание сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями, а значит и соответствующий набор проверки ОБЭП (ОЭБ): запросы, вызовы, обследование помещений организации с последующим изъятием документов, выездную налоговую проверку с участием сотрудников ОБЭП и так далее.

Ранее эти подразделения назывались всем известными аббревиатурами — ОБЭП, УБЭП, ОРЧ такое-то ДЭБ МВД России. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям.

Теперь, в ходе реформы МВД и переименовании милиции в полицию старые наименования ОБЭП ушли в прошлое и сложилась следующая организационная структура: отделы экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ), управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ), Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК МВД РФ).

Это оперативные подразделения, то есть они не занимаются расследованием преступлений. Главная цель подразделений ОБЭП (ОЭБ) — выявить, предупредить, пресечь и раскрыть преступления экономической и коррупционной направленности (мошенничество, фальшивомонетничество, уклонение от налогов, взяточничество, и т. п.).

Сотрудники ОБЭП собирают сведения и предметы, чтобы органы предварительного расследования смогли:

• возбудить уголовное дело
• придать этим предметам и сведениям статус доказательств по уже возбужденному уголовному делу

Чаще всего сотрудников ОБЭП интересует различная документация, особенно касающаяся финансово-хозяйственной деятельности. По понятным причинам плана проверок у них не бывает, т. к. все действия производятся по мере появления информации о противоправных деяниях.

Расследование налоговых преступлений с 2011 года из МВД передали в подразделения Следственного Комитета. Были внесены изменения в УПК РФ, согласно которым поводом для возбуждения уголовного дела по данной категории дел служат только те материалы, которые направлены органами ФНС в соответствии с НК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (адвокаты, занимающиеся данными делами в курсе ранее имевшего место противостояния НК РФ и заместителя Генпрокурора по вопросу о необходимости решения ФНС). Однако затем опять внесены изменения в законодательство и органам ОБЭП (ОЭБ) позволено напрямую направлять материалы в Следственный комитет.

Работать бывшим сотрудникам УНП и ОБЭП по этим составам стало намного сложней, тем не менее, результаты проверок с них все равно требуют.

Основания доследственной проверки ОБЭП (ОЭБ) в организации.

Необходимо отметить, что сотрудники ОБЭП проводят не следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия, согласно ст. 6 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Среди них — опросы, проверочные закупки, прослушивание переговоров, наблюдение, и т.д.

Как правило, неожиданный визит сотрудников ОБЭП связан с таким ОРМ, как обследование помещений. Порядок проведения этого ОРМ урегулирован соответствующей инструкцией, утв. приказом МВД России от 01.04.2014 № 199.

Основанием для обследования предприятия выступает информация о готовящемся, совершаемом или уже совершенном противоправном действии либо бездействии (п. 1 ч. 2 ст. 7 закона № 144-ФЗ). Документально основание оформляется так (пп. 3–5 Инструкции):

• Сотрудник ОБЭП, обладающий информацией, готовит рапорт на имя руководителя оперативного подразделения.
• На основании рапорта руководитель подписывает распоряжение о проведении обследования, в котором должна быть указана конкретная информация, послужившая поводом для этого.

Полномочия и обязанности сотрудников ОБЭП при проведении проверки.

• Предъявить представителю проверяемой организации служебные удостоверения
• Предоставить ему возможность ознакомиться с распоряжением о проведении обследования.
• Выдать на руки законному представителю юрлица копию распоряжения.
• Предупредить всех участников ОРМ о применении любых технических средств.

В ходе обследования сотрудники ОБЭП могут:

• Осматривать занимаемые предприятием здания, сооружения, помещения, участки местности, принадлежащие ему транспортные средства и изучать при этом предметы, документы и материалы, представляющие интерес в связи с имеющейся информацией.
• Использовать в ходе обследования любые технические средства, в том числе для совершения аудиозаписи, видео- и фотофиксации.
• Изымать документы с признаками подделки, изъятые из оборота и ограниченные в обороте вещи, если на них не имеется специального разрешения.
• Изымать прочие документы, электронные носители информации и вещи при соблюдении условий ч. 1 ст. 15 закона № 144-ФЗ.

При проведении обследования сотрудники ОБЭП не имеют права вскрывать помещения против воли собственника. Также они не могут запретить присутствующим общаться между собой либо с другими лицами и покидать помещение. Однако добиться соблюдения своих прав сотрудниками ОБЭП самостоятельно не всегда просто.

Как себя вести при проверке ОБЭП

• Связаться с адвокатом или сотрудником юридической службы организации.
• Внимательно изучить распоряжение на проведение обследования и удостоверения сотрудников полиции. Переписать сведения из служебных удостоверений, попросить копию распоряжения о проведении обследования, если ее не передали.
• Проверить, соответствует ли перечень проверяющих фактически явившимся лицам. Лишних лиц можно просить покинуть территорию.
• Не оказывать физического противодействия сотрудникам ОБЭП, лучше планомерно фиксировать их действия.
• Ограничиться минимальными пояснениями или не давать их вообще, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.
• Внимательно знакомиться с документами, вносить замечания в протоколы до подписи.

О «помощниках»

Многие предприниматели ломаются, предпочитают решить вопрос с ОБЭП «миром». Чаще всего, это путь в никуда.

Многие ищут поддержки и защиты при проверке ОБЭП у различных «решал». Иногда складывается впечатление, что у нас каждый второй «решает вопросы». Однако, в большинстве случаев реальной помощи никто не получает, а деньги просто попадают в карманы недобросовестных людей.

Так как в большинстве случаев проверка ОБЭП (ОЭБ и ПК) в конце концов и так заканчиваются ничем (по крайней мере, без привлечения к уголовной деятельности) мошенники представляют это как результат своей деятельности. Некоторые наши клиенты рассказывают о визитах в околоюридические компании, где им после «разведки ситуации» в ОБЭП сообщают, что их дело на контроле у самого «xxxxx» и ситуация очень сложная, и, естественно, ситуацию можно решить с их поддержкой. Такая «поддержка» при проверке ОБЭП будет стоить очень нескромных денег.

Впоследствии, часто выясняется, что ситуация была намного проще и прозаичнее. В остальных случаях, Вы попадете в список «легких клиентов» и будете регулярно принимать визитеров из различных структур.

Адвокатская поддержка

Не будем скрывать, что проверку ОБЭП можно пройти и без помощи юристов.

Однако, если вы хотите пройти неприятный процесс проверки ОБЭП (ЭБ и ПК) МВД с минимальными материальными и психологическими затратами, стоит воспользоваться услугами нормальных адвокатов или юристов для защиты своих интересов.

Обращаем внимание, что многочисленные юридические компании, предлагающие поддержку адвокатов, являются на самом деле Обществами с ограниченной ответственностью и в соответствии с Российским законодательством не могут иметь в штате адвокатов. Таким образом, в большинстве таких случаев данные компании являются всего лишь посредниками.

Еще раз напоминаем, что только адвокаты не вправе разглашать сведения, сообщенные ему Доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без его согласия.

Наши преимущества

• Надежность.Мы будем действовать исключительно в ваших интересах.

Строгая конфиденциальность.

Узкий круг специализированных адвокатов позволяет избежать любых утечек информации. Только адвокаты не могут быть допрошены об обстоятельствах, ставших им известными в связи со оказанием помощи доверителю.

Здесь вы не найдете информацию о компаниях, имевших проблемы с правоохранительными органами, что иногда используется некоторыми компаниями в рекламных целях («отзывы», информация о делах и т.д.). Тем не менее, при заключении соглашений с крупными компаниями, мы можем в индивидуальном порядке и с согласия предыдущих доверителей, предоставить необходимые рекомендации.

«Адвокаты со стороны»

Для контролирующих и правоохранительных органов все инхаусы, сотрудники юридических, консалтинговых, аудиторских компаний, особенно если они участвовали в разработке и реализации различных схем, являются скорее соучастниками правонарушений или преступлений, чем их оппонентами.

Узкая специализация.

Наши адвокаты не занимаются юридическим сопровождением организаций, арбитражными спорами (иногда привлекается опытный адвокат по арбитражным делам, но только в рамках своей специализации), налоговой оптимизацией. Мы не занимаемся разводами, трудовыми или семейными делами.

Мы определенно не предлагаем дешевых услуг

В большинстве случаев очень низкая заявленная стоимость защиты означает, что с вас хотят получить намного больше, но другим путем.

адвокат по экономическим преступлениям

эксперт РБК, Russia Today, других деловых и новостных СМИ

редактировано 29 апреля 2022 года

На страницах данного сайта мы рассмотрим основные моменты, касающиеся проверки ОБЭП (ОЭБ или УЭБ и ПК), либо незаконного преследования со стороны следственных органов.

Проверка ОБЭП — основания и что делать ?!

Согласно положениям Гражданского кодекса России все граждане нашей страны свободны в выборе формы организации юридического лица. Контроль за предпринимательской деятельностью юридических лиц ведут специальные уполномоченные органы. Проверочные мероприятия организовываются при содействии такого специализированного органа, как ОБЭП.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями выявляет огромное количество преступлений, связанных с нарушениями условий торговой деятельности.

Чем может быть обоснован визит сотрудников ОБЭП ?!

Многие предприниматели ждут визит ОБЭП с опаской, ведь по результатам проверки может быть возбуждено не только административное, но даже и уголовное дело. Чаще всего проверки связаны с проведением следственно-оперативных мероприятий, таких как арест, обыск, выемка. Проводятся проверки при наведении справок, опросах, контрольных закупках или на других законных основаниях, если есть предположение о нарушении законодательства Российской Федерации.

Стоит сказать, что с первого января 2011 года все налоговые преступления расследует следственный комитет Российской Федерации.

Сотрудники имеют право делать проверочные закупки, осуществлять допросы, контрольные закупки, изымать вещи и документы, имеющие процессуальное значение. Очень важно на этих этапах приглашать к работе юриста, который имеет опыт работы с экономическими преступлениями. Специалист выстроит грамотную линию вашей защиты, подготовит и проверит всю необходимую документацию, сможет отстоять ваши права на всех стадиях процессуального производства.

Поговорим об обязанностях, которыми наделены оперативники. В первую очередь они должны предоставить свои служебные удостоверения и пояснить цель визита. Также юридическому либо физическому лицу выдается копия распоряжения и всех участников оперативно-розыскных мероприятий предупреждают о том, что будут применяться технические средств.

В ходе своей работы сотрудники ОБЭП могут осуществлять следующие действия:

• Осуществление осмотра предприятия, здания, участков компании, производственных цехов, складских помещений;
• Применение в ходе ОРМ специальных средств, таких как техника для фиксации звука, аудио-и видеозаписи;
• Изъятие в ходе розыскных действий с признаками нарушения законодательных норм.

Проверка ОБЭП обычно происходит внезапно, но в некоторых случаях можно предположить о ее возникновении. В отношении физических или юридических лиц из-за фактов выявленных в ходе проверки может быть даже заведено уголовное дело. Если вы жертва экономического преступления, то в таком случае не стоит разглашать информацию, касающуюся следственных действий. Обязательно обратитесь к грамотному и квалифицированному адвокату, чтобы он смог защитить ваши права во время проведения проверки. Помните о том, что вы на основании законодательных норм можете защищать свои права и при участии защитника, которым выступает адвокат.

Что делать ?!

В первую очередь обратиться надо к опытным адвокатам. Юристы компании «Правовед-Плюс» помогут решить любую сложную проблему, связанную с уголовным преследованиями включая и экономические преступления. Помимо уголовного преступления руководителю компании надо будет заплатить в бюджет обнаруженную сумму налоговой недоимки, пени и всех штрафов.

В некоторых ситуациях при полной уплате недоимки руководитель организации может быть освобожден от уголовной ответственности в соответствии о статьями 199, 198 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но при этом обязательно требуется участие грамотного юриста.